ÁREAS DE PRÁCTICA

ÁREAS DE PRÁCTICA

Arbitraje Internacional

Nuestro equipo está preparado para proporcionar estrategias, asesoría y defensa a Estados, Empresas Comerciales o propiedad del Estado y compañías para alcanzar sus expectativas.

Nuestros abogados han participado como jueces, árbitros o practicantes en más de cien casos bajo diferentes mecanismos de solución de diferencias, incluyendo la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Comisión de Comercio de Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

Lo que hacemos

Nuestro trabajo es analizar cada disputa desde todos sus ángulos y diseñar la mejor estrategia para abordarla. Nuestra experiencia nos permite ofrecer a nuestros clientes una amplia variedad de servicios en las etapas tanto de la negociación como el litigio en arbitrajes comerciales y de inversión sustanciados conforme a diferentes tratados comerciales internacionales, así como bajo las principales reglas de arbitraje a nivel internacional, tales como la OMC, el TLCAN (ahora T-MEC), el CIADI, la CNUDMI y la ICC.

Nuestros servicios incluyen:

  • Evaluar la existencia de una potencial controversial bajo el derecho comercial internacional o el arbitraje de inversión;
  • Asesorar a nuestros clientes en las posibles interacciones con funcionarios del gobierno;
  • Representar a nuestros clientes en la etapa de negociación;
  • Representar a nuestros clientes ante paneles y tribunales arbitrales;
  • Elaborar acuerdos de avenencia;
  • Ejecutar laudos arbitrales.

Arbitraje Internacional

Nuestro equipo está preparado para proporcionar estrategias, asesoría y defensa a Estados, Empresas Comerciales o propiedad del Estado y compañías para alcanzar sus expectativas.

Nuestros abogados han participado como jueces, árbitros o practicantes en más de cien casos bajo diferentes mecanismos de solución de diferencias, incluyendo la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Comisión de Comercio de Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

Lo que hacemos

Nuestro trabajo es analizar cada disputa desde todos sus ángulos y diseñar la mejor estrategia para abordarla. Nuestra experiencia nos permite ofrecer a nuestros clientes una amplia variedad de servicios en las etapas tanto de la negociación como el litigio en arbitrajes comerciales y de inversión sustanciados conforme a diferentes tratados comerciales internacionales, así como bajo las principales reglas de arbitraje a nivel internacional, tales como la OMC, el TLCAN (ahora T-MEC), el CIADI, la CNUDMI y la ICC.

Nuestros servicios incluyen:

  • Evaluar la existencia de una potencial controversial bajo el derecho comercial internacional o el arbitraje de inversión;
  • Asesorar a nuestros clientes en las posibles interacciones con funcionarios del gobierno;
  • Representar a nuestros clientes en la etapa de negociación;
  • Representar a nuestros clientes ante paneles y tribunales arbitrales;
  • Elaborar acuerdos de avenencia;
  • Ejecutar laudos arbitrales.

Acuerdos Comerciales Internacionales

Nuestro equipo puede proporcionar asesoría jurídica sobre prácticamente cualquier disciplina contenida en un tratado comercial. Diferentes miembros de nuestro equipo han jugado un papel decisivo durante la negociación de cada uno de los tratados comerciales suscritos por México en los últimos 25 años. De hecho, también han participado como árbitros, panelistas y litigantes en diferentes controversias abordando una amplia gama de temas, por lo que nuestro conocimiento va más allá del texto del acuerdo comercial relevante.

Debido a nuestra experiencia, podemos brindar asesoría en cualquier tema: comercio de bienes y sus disciplinas relacionadas, comercio de servicios así como cualquier otro tema incluido en un acuerdo comercial, tales como contratación pública, temas laborales y ambientales o propiedad intelectual.

Lo que hacemos

Nuestros clientes son agentes económicos (privados o gubernamentales) que solicitan asesoría sobre una disciplina o cuestión específica dentro de un acuerdo comercial y necesitan analizar si una determinada acción o medida es compatible con dicho acuerdo. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones para facilitar y simplificar sus operaciones de comercio internacional alrededor del mundo.

Nuestros servicios incluyen:

Asesoría en cualquier disciplina comercial contenida en un acuerdo comercial internacional:

  • Comercio de bienes, incluyendo temas de clasificación arancelaria, solicitudes de devolución de aranceles, auditorias de cumplimiento, verificaciones de origen, solicitudes de licencias de importación y exportación, cupos, procedimientos aduanales, facilitación comercial, apelaciones ante tribunales administrativos y judiciales, obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias;
  • Comercio de servicios, incluyendo servicios financieros y telecomunicaciones;
  • Contratación Pública;
  • Propiedad Intelectual;
  • Competencia y Empresas Estatales;
  • Temas laborales y ambientales relacionados con el comercio, así como solución de diferencias; y
  • Nuevos aspectos relacionados con el comercio: energía, anticorrupción y comercio digital.

Acuerdos Comerciales Internacionales

Nuestro equipo puede proporcionar asesoría jurídica sobre prácticamente cualquier disciplina contenida en un tratado comercial. Diferentes miembros de nuestro equipo han jugado un papel decisivo durante la negociación de cada uno de los tratados comerciales suscritos por México en los últimos 25 años. De hecho, también han participado como árbitros, panelistas y litigantes en diferentes controversias abordando una amplia gama de temas, por lo que nuestro conocimiento va más allá del texto del acuerdo comercial relevante.

Debido a nuestra experiencia, podemos brindar asesoría en cualquier tema: comercio de bienes y sus disciplinas relacionadas, comercio de servicios así como cualquier otro tema incluido en un acuerdo comercial, tales como contratación pública, temas laborales y ambientales o propiedad intelectual.

Lo que hacemos

Nuestros clientes son agentes económicos (privados o gubernamentales) que solicitan asesoría sobre una disciplina o cuestión específica dentro de un acuerdo comercial y necesitan analizar si una determinada acción o medida es compatible con dicho acuerdo. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones para facilitar y simplificar sus operaciones de comercio internacional alrededor del mundo.

Nuestros servicios incluyen:

Asesoría en cualquier disciplina comercial contenida en un acuerdo comercial internacional:

  • Comercio de bienes, incluyendo temas de clasificación arancelaria, solicitudes de devolución de aranceles, auditorias de cumplimiento, verificaciones de origen, solicitudes de licencias de importación y exportación, cupos, procedimientos aduanales, facilitación comercial, apelaciones ante tribunales administrativos y judiciales, obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias;
  • Comercio de servicios, incluyendo servicios financieros y telecomunicaciones;
  • Contratación Pública;
  • Propiedad Intelectual;
  • Competencia y Empresas Estatales;
  • Temas laborales y ambientales relacionados con el comercio, así como solución de diferencias; y
  • Nuevos aspectos relacionados con el comercio: energía, anticorrupción y comercio digital.

Derecho Corporativo y Comercial

La vida de una empresa nunca permanece estática. La actividad corporativa impulsa el mundo de los negocios y atrae cada vez más el escrutinio y la regulación. Sin importar su tamaño, toda empresa requiere administrar su riesgo comercial al mismo tiempo que alcanza sus objetivos comerciales. Su éxito se basa en la eficacia y solidez de sus relaciones con terceros, ya sean clientes, proveedores, intermediarios, autoridades gubernamentales o reguladores.

Nuestro objetivo no se reduce sólo a brindar asesoría en las negociaciones y operaciones comerciales de nuestros clientes, sino a trabajar con ellos desde el principio para crear la estructura integral que les sea más efectiva y compartir nuestra experiencia.

Lo que hacemos

  • Asesoramos a empresas administradas por sus propietarios, empresas familiares, startups, entrepreneurs y, en general, a todo tipo de compañías y personas, sobre derecho corporativo y comercial, así como en asuntos legales relacionados con la gestión de patrimonios.
  • Negociamos, estructuramos y conducimos todos los aspectos legales y económicos que rodean las transacciones comerciales, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en sus actividades empresariales.

Nuestros servicios incluyen:

Corporativo:

  • Asambleas de socios, consejos de administración y comités;
  • Asesoría para accionistas, administradores y consejeros;
  • Sociedades mercantiles, civiles y organizaciones no gubernamentales (ONGs);
  • Reestructura y reorganización social;
  • Fusiones y adquisiciones;
  • Administración y protección de patrimonio;
  • Planificación en la sucesión de negocios familiares.

Comercial:

  • Negociación, diseño y revisión de contratos mercantiles y civiles;
  • Asesoría en acuerdos de distribución, agencia, concesiones y franquicias;
  • Protección de datos personales, convenios de confidencialidad y cláusulas de no competir;
  • Propiedad industrial e intelectual;
  • Transacciones de bienes inmuebles.

Derecho Corporativo y Comercial

La vida de una empresa nunca permanece estática. La actividad corporativa impulsa el mundo de los negocios y atrae cada vez más el escrutinio y la regulación. Sin importar su tamaño, toda empresa requiere administrar su riesgo comercial al mismo tiempo que alcanza sus objetivos comerciales. Su éxito se basa en la eficacia y solidez de sus relaciones con terceros, ya sean clientes, proveedores, intermediarios, autoridades gubernamentales o reguladores.

Nuestro objetivo no se reduce sólo a brindar asesoría en las negociaciones y operaciones comerciales de nuestros clientes, sino a trabajar con ellos desde el principio para crear la estructura integral que les sea más efectiva y compartir nuestra experiencia.

Lo que hacemos

  • Asesoramos a empresas administradas por sus propietarios, empresas familiares, startups, entrepreneurs y, en general, a todo tipo de compañías y personas, sobre derecho corporativo y comercial, así como en asuntos legales relacionados con la gestión de patrimonios.
  • Negociamos, estructuramos y conducimos todos los aspectos legales y económicos que rodean las transacciones comerciales, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en sus actividades empresariales.

Nuestros servicios incluyen:

Corporativo:

  • Asambleas de socios, consejos de administración y comités;
  • Asesoría para accionistas, administradores y consejeros;
  • Sociedades mercantiles, civiles y organizaciones no gubernamentales (ONGs);
  • Reestructura y reorganización social;
  • Fusiones y adquisiciones;
  • Administración y protección de patrimonio;
  • Planificación en la sucesión de negocios familiares.

Comercial:

  • Negociación, diseño y revisión de contratos mercantiles y civiles;
  • Asesoría en acuerdos de distribución, agencia, concesiones y franquicias;
  • Protección de datos personales, convenios de confidencialidad y cláusulas de no competir;
  • Propiedad industrial e intelectual;
  • Transacciones de bienes inmuebles.

Prácticas Desleales de Comercio Internacional

En el contexto actual, el uso de remedios comerciales (anti-dumping, subvenciones y salvaguardias) se vuelve cada vez más frecuente. Nuestra firma es ampliamente reconocida dada su vasta experiencia y dominio profundo del derecho aplicable, en particular la OMC.

Nuestro equipo está listo para proveer estrategias, asesoramiento y defensa a los productores, exportadores e importadores involucrados en procedimientos de remedios comerciales ante las autoridades mexicanas, así como a los gobiernos en relación con la compatibilidad de dichas medidas con obligaciones internacionales. Nuestros abogados cuentan con una amplia práctica en esta materia, no solamente en procedimientos ante autoridades nacionales sino también en procedimientos de solución de controversias internacionales en la materia conforme a la OMC y el TLCAN (ahora T-MEC). 

Lo que hacemos

Nuestro objetivo es analizar los hechos específicos del caso a la luz de la legislación aplicable y la jurisprudencia pertinente con el fin de obtener el mejor resultado para nuestros clientes. Además, nuestro equipo tiene amplia experiencia en la impugnación de resoluciones a través de los recursos previstos en los diferentes instrumentos legales.

Nuestros servicios incluyen:

  • Representar a nuestros clientes en las investigaciones de prácticas desleales de comercio internacional ante la autoridad competente;
  • Preparar estrategias y argumentos legales de acuerdo con cada etapa del procedimiento;
  • Analizar la compatibilidad de las prácticas comerciales de nuestros clientes con las obligaciones nacionales e internacionales aplicables;
  • Preparar la estrategia legal y representar a nuestros clientes en las instancias nacionales e internacionales disponibles.

Prácticas Desleales de Comercio Internacional

En el contexto actual, el uso de remedios comerciales (anti-dumping, subvenciones y salvaguardias) se vuelve cada vez más frecuente. Nuestra firma es ampliamente reconocida dada su vasta experiencia y dominio profundo del derecho aplicable, en particular la OMC.

Nuestro equipo está listo para proveer estrategias, asesoramiento y defensa a los productores, exportadores e importadores involucrados en procedimientos de remedios comerciales ante las autoridades mexicanas, así como a los gobiernos en relación con la compatibilidad de dichas medidas con obligaciones internacionales. Nuestros abogados cuentan con una amplia práctica en esta materia, no solamente en procedimientos ante autoridades nacionales sino también en procedimientos de solución de controversias internacionales en la materia conforme a la OMC y el TLCAN (ahora T-MEC). 

Lo que hacemos

Nuestro objetivo es analizar los hechos específicos del caso a la luz de la legislación aplicable y la jurisprudencia pertinente con el fin de obtener el mejor resultado para nuestros clientes. Además, nuestro equipo tiene amplia experiencia en la impugnación de resoluciones a través de los recursos previstos en los diferentes instrumentos legales.

Nuestros servicios incluyen:

  • Representar a nuestros clientes en las investigaciones de prácticas desleales de comercio internacional ante la autoridad competente;
  • Preparar estrategias y argumentos legales de acuerdo con cada etapa del procedimiento;
  • Analizar la compatibilidad de las prácticas comerciales de nuestros clientes con las obligaciones nacionales e internacionales aplicables;
  • Preparar la estrategia legal y representar a nuestros clientes en las instancias nacionales e internacionales disponibles.

Competencia Económica

Desde la reforma constitucional de 2013 en materia de competencia económica y telecomunicaciones, se fortalecieron las autoridades de competencia económica en México (Comisión Federal de Competencia Económica –COFECE– e Instituto Federal de Telecomunicaciones –IFT–). A partir de esta reforma, se incrementaron las facultades de investigación de las autoridades y se incrementaron las sanciones a los agentes económicos que violen la Ley Federal de Competencia Económica. Por ello, resulta indispensable para los agentes económicos contar con un programa de cumplimiento, que evite cualquier posible violación a este marco jurídico.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en esta materia. Nuestros socios y consejeros cuentan con experiencia en la aplicación del marco jurídico de competencia económica y en la defensa a diversos agentes económicos, en caso de que sean investigados por alguna práctica monopólica, barrera a la competencia o insumo esencial, o condiciones de competencia, así como en la notificación de concentraciones.

Basamos nuestra práctica de competencia en la asesoría a nuestros clientes, para que sus conductas se apeguen a las mejores prácticas; sin embargo, contamos con vasta experiencia en la defensa de nuestros clientes en el caso de que sean parte de una investigación por parte de las autoridades de competencia.

Lo que hacemos

Asesoramos a nuestros clientes para que sus conductas se apeguen a las mejores prácticas y eviten cometer alguna conducta que pudiera ser considerada ilícita por parte de las autoridades de competencia.

En caso de que nuestros clientes sean investigados por la autoridad, es indispensable crear una estrategia de defensa desde las primeras diligencias de la investigación. Acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de investigación, incluyendo, en su caso, visitas de verificación y comparecencias ante la autoridad, procedimientos seguidos en forma de juicio y audiencias públicas.

En el caso de notificación de concentraciones, acompañamos a nuestros clientes desde la negociación de una concentración con su contraparte y llevamos a cabo el trámite ante la autoridad competente con el objetivo de que autorice la concentración de manera oportuna.

Nuestros servicios incluyen:

  • Representamos a clientes en todas las etapas del procedimiento de investigación por prácticas monopólicas, barreras a la competencia, insumos esenciales, o condiciones de competencia ante COFECE e IFT;
  • Representamos a clientes en notificación de concentraciones ante las autoridades de competencia;
  • Asesoramos a nuestros clientes para que se apeguen a las mejores prácticas internacionales.

Competencia Económica

Desde la reforma constitucional de 2013 en materia de competencia económica y telecomunicaciones, se fortalecieron las autoridades de competencia económica en México (Comisión Federal de Competencia Económica –COFECE– e Instituto Federal de Telecomunicaciones –IFT–). A partir de esta reforma, se incrementaron las facultades de investigación de las autoridades y se incrementaron las sanciones a los agentes económicos que violen la Ley Federal de Competencia Económica. Por ello, resulta indispensable para los agentes económicos contar con un programa de cumplimiento, que evite cualquier posible violación a este marco jurídico.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en esta materia. Nuestros socios y consejeros cuentan con experiencia en la aplicación del marco jurídico de competencia económica y en la defensa a diversos agentes económicos, en caso de que sean investigados por alguna práctica monopólica, barrera a la competencia o insumo esencial, o condiciones de competencia, así como en la notificación de concentraciones.

Basamos nuestra práctica de competencia en la asesoría a nuestros clientes, para que sus conductas se apeguen a las mejores prácticas; sin embargo, contamos con vasta experiencia en la defensa de nuestros clientes en el caso de que sean parte de una investigación por parte de las autoridades de competencia.

Lo que hacemos

Asesoramos a nuestros clientes para que sus conductas se apeguen a las mejores prácticas y eviten cometer alguna conducta que pudiera ser considerada ilícita por parte de las autoridades de competencia.

En caso de que nuestros clientes sean investigados por la autoridad, es indispensable crear una estrategia de defensa desde las primeras diligencias de la investigación. Acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de investigación, incluyendo, en su caso, visitas de verificación y comparecencias ante la autoridad, procedimientos seguidos en forma de juicio y audiencias públicas.

En el caso de notificación de concentraciones, acompañamos a nuestros clientes desde la negociación de una concentración con su contraparte y llevamos a cabo el trámite ante la autoridad competente con el objetivo de que autorice la concentración de manera oportuna.

Nuestros servicios incluyen:

  • Representamos a clientes en todas las etapas del procedimiento de investigación por prácticas monopólicas, barreras a la competencia, insumos esenciales, o condiciones de competencia ante COFECE e IFT;
  • Representamos a clientes en notificación de concentraciones ante las autoridades de competencia;
  • Asesoramos a nuestros clientes para que se apeguen a las mejores prácticas internacionales.

Compliance Regulatorio

El compliance regulatorio es la función específica que permite a las empresas -a través de procedimientos adecuados- detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones normativas internas y externas.

  A medida que aumenta la intervención regulatoria, tanto a nivel nacional como internacional, se incrementa la dificultad para que su personal entienda y aplique los últimos desarrollos normativos en los que opera su empresa, lo que puede costar tiempo, dinero, productividad y reputación.

  Tenemos un amplio conocimiento de una variedad de leyes y marcos regulatorios, para ayudarlo a usted y a su equipo a formular las estrategias apropiadas para prevenir riesgos y mantener el nivel de cumplimiento que sus negocios requieren.

Lo que hacemos

Generalmente, nuestros abogados asisten a las oficinas de nuestros clientes para brindar sesiones internas de capacitación y sensibilización, realizar auditorías internas de cumplimiento y diseñar mapas de riesgo.

  Nuestros abogados cuentan con la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos acredita como profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Nuestros servicios incluyen:

  • Diseño de códigos de conducta y políticas de cumplimiento normativo;
  • Evaluaciones de riesgo de cumplimiento;
  • Análisis de vacíos o lagunas en políticas y procedimientos de cumplimiento;
  • Consultoría en aplicación de remedios o condicionamientos ex post investigación;
  • Asesoría a accionistas, administradores y directores en investigaciones paralelas;
  • Atención en requerimientos de información, visitas de verificación, procedimientos y medios de defensa;
  • Protección de datos personales;
  • Derechos del consumidor.

Compliance Regulatorio

El compliance regulatorio es la función específica que permite a las empresas -a través de procedimientos adecuados- detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones normativas internas y externas.

  A medida que aumenta la intervención regulatoria, tanto a nivel nacional como internacional, se incrementa la dificultad para que su personal entienda y aplique los últimos desarrollos normativos en los que opera su empresa, lo que puede costar tiempo, dinero, productividad y reputación.

  Tenemos un amplio conocimiento de una variedad de leyes y marcos regulatorios, para ayudarlo a usted y a su equipo a formular las estrategias apropiadas para prevenir riesgos y mantener el nivel de cumplimiento que sus negocios requieren.

Lo que hacemos

Generalmente, nuestros abogados asisten a las oficinas de nuestros clientes para brindar sesiones internas de capacitación y sensibilización, realizar auditorías internas de cumplimiento y diseñar mapas de riesgo.

  Nuestros abogados cuentan con la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos acredita como profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Nuestros servicios incluyen:

  • Diseño de códigos de conducta y políticas de cumplimiento normativo;
  • Evaluaciones de riesgo de cumplimiento;
  • Análisis de vacíos o lagunas en políticas y procedimientos de cumplimiento;
  • Consultoría en aplicación de remedios o condicionamientos ex post investigación;
  • Asesoría a accionistas, administradores y directores en investigaciones paralelas;
  • Atención en requerimientos de información, visitas de verificación, procedimientos y medios de defensa;
  • Protección de datos personales;
  • Derechos del consumidor.

Prevención de lavado de dinero

En 2013 inició la vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como “Ley Antilavado”.

  Su principal propósito es identificar y generar información útil que permita investigar y perseguir a las personas involucradas en procesos de blanqueo de capitales, a través de una coordinación interinstitucional entre SHCP, el SAT y la PGR. Lavar dinero implica darle apariencia de licitud a recursos con origen de un delito -como evasión y defraudación fiscal, corrupción y desvío de recursos, entre otros- para que puedan ser usados legalmente.

Para dar cumplimiento a tratados internacionales, en México se puso en marcha esta ley que establece un catálogo de actividades económicas -no financieras- que son susceptibles de recibir o procesar recursos de procedencia ilícita, y a las que se denominó Actividades Vulnerables:

  • Desarrollo Inmobiliario
  • Tarjetas de devolución y recompensa
  • Inmuebles
  • Juegos y Sorteos
  • Cheques de viajero
  • Blindaje
  • Traslado y Custodia de valores
  • Arrendamiento de Inmuebles
  • Tarjetas de servicios y crédito
  • Metales y joyas
  • Servicios Profesionales
  • Fe Pública
  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Obras de arte
  • Donativos
  • FINTECH’s
  • Tarjetas de prepago y cupones
  • Comercialización de Vehículos
  • Comercio Exterior
  • Outsourcing

Lo que hacemos

Sector no financiero

  • Auditoría, diagnóstico y opinión de cumplimiento en PLD;
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD;
  • Outsourcing como encargado responsable para actividades vulnerables en PLD;
  • Asesoría para la adecuada integración de expedientes;
  • Análisis de montos y asesoría sobre avisos presentados al SAT;
  • Diseño y elaboración de manual de operaciones en materia de PLD;
  • Asesoría para dar respuesta a actos de la autoridad, visitas de verificación, o invitaciones e impedir la imposición de sanciones.

Sector financiero

  • Auditoría y emisión del informe en materia de PLD/FT;
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área PLD/FT;
  • Desarrollo de un programa de conocimiento e identificación del cliente;
  • Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD/FT.

Certificados por la CNBV

Nuestros abogados cuentan con la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos acredita como profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Prevención de lavado de dinero

En 2013 inició la vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como “Ley Antilavado”.

  Su principal propósito es identificar y generar información útil que permita investigar y perseguir a las personas involucradas en procesos de blanqueo de capitales, a través de una coordinación interinstitucional entre SHCP, el SAT y la PGR. Lavar dinero implica darle apariencia de licitud a recursos con origen de un delito -como evasión y defraudación fiscal, corrupción y desvío de recursos, entre otros- para que puedan ser usados legalmente.

Para dar cumplimiento a tratados internacionales, en México se puso en marcha esta ley que establece un catálogo de actividades económicas -no financieras- que son susceptibles de recibir o procesar recursos de procedencia ilícita, y a las que se denominó Actividades Vulnerables:

  • Desarrollo Inmobiliario
  • Tarjetas de devolución y recompensa
  • Inmuebles
  • Juegos y Sorteos
  • Cheques de viajero
  • Blindaje
  • Traslado y Custodia de valores
  • Arrendamiento de Inmuebles
  • Tarjetas de servicios y crédito
  • Metales y joyas
  • Servicios Profesionales
  • Fe Pública
  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Obras de arte
  • Donativos
  • FINTECH’s
  • Tarjetas de prepago y cupones
  • Comercialización de Vehículos
  • Comercio Exterior
  • Outsourcing

Lo que hacemos

Sector no financiero

  • Auditoría, diagnóstico y opinión de cumplimiento en PLD;
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD;
  • Outsourcing como encargado responsable para actividades vulnerables en PLD;
  • Asesoría para la adecuada integración de expedientes;
  • Análisis de montos y asesoría sobre avisos presentados al SAT;
  • Diseño y elaboración de manual de operaciones en materia de PLD;
  • Asesoría para dar respuesta a actos de la autoridad, visitas de verificación, o invitaciones e impedir la imposición de sanciones.

Sector financiero

  • Auditoría y emisión del informe en materia de PLD/FT;
  • Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área PLD/FT;
  • Desarrollo de un programa de conocimiento e identificación del cliente;
  • Elaboración del manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD/FT.

Certificados por la CNBV

Nuestros abogados cuentan con la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos acredita como profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Slide Contáctanos Insurgentes Sur 1824 Piso 9, Colonia Florida
Álvaro Obregón,
01030, CDMX. Ver Mapa
Teléfono: 52 55 56351732
Scroll Up